Cómo entender los riesgos de AML

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Servicios para Empresas Familiares
Nuestro equipo está preparado para ayudar a las empresas familiares a crear su protocolo familiar, teniendo experiencia amplia con numerosas familias mexicanas en diferentes estados de la República.
Gobierno Corporativo
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en la prestación de servicios de Gobierno Corporativo, basando su filosofía de trabajo en las mejores practicas corporativas, el conocimiento del negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
Organización, Cultura y Gente
En Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoyamos a nuestros clientes a definir y desarrollar sus funciones de capital humano minimizando los riesgos existentes y considerando las dimensiones cambiantes de la fuerza de trabajo.
Consultoría de tecnología de la información
Salles Sainz Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en Consultoría de Tecnología de Información (TI), basando su filosofía de trabajo en el conocimiento de negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
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En Salles Sainz Grant Thornton, S.C., entendemos cuales son los elementos que requieren las organizaciones para afrontar los retos que demanda una administración eficiente de compras y gastos y cómo podemos ayudarle a la mejora de la gestión de las compras y gastos
Administración de riesgos
El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoya a las organizaciones en la conexión del pensamiento de riesgo con su negocio u objetivos estratégicos, así como la actividad de gestión cotidiana.
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Cómo entender los riesgos de AML

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El Lavado de Dinero es la tercera industria después del mercado de cambio de moneda y de petróleo. Se estima que las transacciones de Lavado de Dinero en América Latina se ubican entre el 2.5% y el 6.3% del PIB regional.

El Lavado de Dinero es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar, en este webinar hablaremos de cómo entender sus riesgos.

Detalles

Fecha: 25 de marzo de 2021

Horario: 10 AM (GMT-6 Hora central de México)

Ponentes

Raymundo Pelayo	Abraham Guerra
Socio de Business Advisory Services	Socio de Business Advisory Services

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